INEPAR S/A - INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ n.º 76 627 504 / 0001 - 06
NIRE n.º 33 5 0035492
COMPANHIA ABERTA
ATA DA 282ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 31 DE MARÇO DE 2011
I - Data, Hora e Local: I.1. Aos 31 dias do mês de março de 2011, às 17 horas, sede da companhia, localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda dos Jurupis nº 455, 10º andar, Moema, CEP 04088-001, observado o disposto no artigo 6º, §8º, do estatuto social. II - Quorum: II.1. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. Registrando-se a presença dos membros do Conselho Fiscal: Pedro Adolpho Luiz Caldeira, e Adrian Monge Jara. III - Composição da Mesa: III.1. Na forma do Estatuto Social, assumiu a Presidência da mesa diretora dos trabalhos, o Sr. Atilano de Oms Sobrinho, o qual convidou a mim, Di Marco Pozzo, para servir de Secretário, ficando assim composta a mesa.
IV - Ordem do Dia:
a) Análise das Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em data de 31 de dezembro de 2010;
b) Destinação no resultado apurado pela Companhia e a distribuição de dividendos; e
c) Fixação da data de realização da Assembléia Geral Ordinária.
V – Encaminhamento e Deliberações:
V.1 Analisando as matérias constantes da ordem do dia, o Conselho de Administração por decisão unânime deliberou:
a) aprovar as Demonstrações Financeiras do exercício social encerrado em data de 31 de dezembro de 2010, recomendando sua aprovação em Assembléia Geral Ordinária;
b) aprovar, ad referendum da Assembléia Geral Ordinária, a proposta da Diretoria de contabilização do resultado apurado pela Companhia, no montante de R$ 44.179.452,93 (quarenta e quatro milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais e noventa e três centavos), dando a seguinte destinação: (i) R$ 2.208.972,65 (dois milhões, duzentos e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido para Reserva legal; (ii) R$ 10.492.620,07 (dez milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e vinte reais e sete centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado para ser distribuído como dividendos aos acionistas, relativamente às ações existentes em 08/02/2011, data da última homologação do capital; (iii) R$ 31.477.860,21 (trinta e um milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e um centavos) para ser destinado à conta de Reserva para manutenção de capital de giro;
c) Fixar a data de 02 de maio de 2011, para realização da Assembléia Geral Ordinária da companhia.
VI - Conclusão:
Encerrados os assuntos em pauta e nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, será assinada pelos Senhores Conselheiros. (a.a) Atilano de Oms Sobrinho (Presidente), Di Marco Pozzo (Secretário), César Romeu Fiedler, Irajá Galliano Andrade, Valdir Lima Carreiro e Carlos Alberto Del Claro Gloger. Certifico que a presente é cópia do original lavrado no livro n.º 6 de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Inepar S/A Indústria e Construções.
Dividendos:
O valor para cada ação preferencial é de R$ 0,1137025, sendo 58.495.139 a quantidade total de ações preferenciais, perfazendo o montante de R$ 6.651.046,15.
O valor para cada ação ordinária é de R$ 0,1033659 sendo 37.164.791 a quantidade total de ações ordinárias preferenciais, perfazendo o montante de R$ 3.841.573,92.
A forma e o prazo de pagamento dos dividendos e juros sobre capital próprio: Os dividendos deverão ser pagos em até 60 dias a partir da data de realização da Assembléia Geral Ordinária.
infos completas:
http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivosExibe.asp?site=C&protoco lo=284202
http://www.bmfbovespa.com.br/empresas/consbov/ArquivoComCabecalho.asp?motivo=&a mp;protocolo=284202&funcao=visualizar&site=B
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