http://siteempresas.bovespa.com.br/consbov/ArquivosExibe.asp?site=C&protoco lo=292174
Nomeação do Diretor de Relações com Investidores da
Inepar S/A Indústria e Construções
De acordo com a Ata da 77ª Assembléia Geral Extraordinária da Inepar S/A Indústria e Construções, realizada no dia 02 de maio de 2011, foi aprovada na 284ª Reunião do Conselho de Administração de 11 de maio de 2011, a eleição do Sr. Dionísio Leles da Silva Filho, para o cargo de Diretor de Relações com Investidores, para completar o exercício do atual mandato de três anos, que se encerra no dia 31 de Dezembro de 2012.
Ele terá como responsabilidades em seu cargo as atribuições de: (i) acompanhar permanentemente o comportamento das ações da companhia no mercado, especialmente quanto à sua liquidez, valorização e o bom atendimento aos acionistas; (ii) garantir a viabilização dos meios e instrumentos necessários ao bom atendimento aos analistas de investimentos, administradores de recursos e investidores em geral; (iii) propiciar suporte à análise de estudos de viabilidade econômico-financeira de novos investimentos; (iv) divulgar e comunicar a Comissão de Valores Mobiliários e a BM&FBOVESPA, se for o caso, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, bem como zelar pela sua ampla e imediata disseminação simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação, além de outras atribuições definidas pelo Conselho de Administração; e (v) manter atualizado o registro da Companhia prestando as informações para tanto, tudo em conformidade com a regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários.
Desejamos o mais absoluto sucesso em seus novos desafios e pedimos a todos apoio integral para o êxito do mesmo nas novas funções.
São Paulo, 20 de maio de 2011.
Atilano de Oms Sobrinho
Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria
domingo, 22 de maio de 2011
sexta-feira, 20 de maio de 2011
Fato Relevante de controlada na Inepar (INEP3 e INEP4)
(19/05) IENERGIA (IENG) - Participacao Acionaria
DRI: Dionisio Leles da Silva Filho
Enviou o seguinte Comunicado:
"A Inepar Energia S/A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 12 da
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n 358, de 03/01/2002,
conforme alterada, vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que, em
18/05/2011, recebeu a seguinte correspondencia subscrita pela acionista Inepar
S/A. Industria e Construcoes:
A fim de atender o disposto no artigo 12 da Instrucao n 358 da Comissao de
Valores Mobiliarios ("CVM"), de 03/01/2002, alterada pela Instrucao CVM n 449,
de 15/03/2007, a Inepar S/A. Industria e Construcoes, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob n 76.627.504/0001-06, por meio desta, solicita
ao Diretor de Relacoes com Investidores da Inepar Energia S/A. a divulgacao das
seguintes informacoes a CVM e aos demais orgaos competentes:
i. Em 11 de maio de 2011, o BNDESPAR transferiu, junto a instituicao depositaria
Bradesco, a Inepar S/A. Industria e Construcoes 44.997.530 acoes preferenciais,
classe "A", de emissao da Inepar Energia S.A., adquiridas em decorrencia do
Contrato Celebrado em 22 de marco de 2011, quantidade essa correspondente a
aproximadamente 23,17% do total de 194.196.520 (cento e noventa e quatro
milhoes, duzentas e nove mil e vinte) acoes preferenciais classe "A" emitidas
pela Companhia.
ii. O objetivo da aquisicao da participacao acionaria acima decorre estritamente da implementacao das negociacoes realizadas com o BNDES, de reescalonamento das dividas da Inepar, condizentes com a politica de recuperacao de credito do sistema BNDES.
iii. A referida aquisicao nao alterando o controle e/ou estrutura administrativa
da Inepar Energia S.A., haja vista que a Inepar ja e a atual controladora.
iv. Atualmente ja existe acordo de acionistas celebrado entre a alienante e a
adquirente, devidamente arquivado na Companhia emissora e no site da Comissao de
Valores Mobiliarios, que regulem o exercicio de direito de voto ou compra e
venda de valores mobiliarios pela Inepar Energia S/A.
v. A Inepar detinha a participacao acionaria de 89.999.995 acoes ordinarias
correspondente a aproximadamente 60% do total das acoes ordinarias emitidas e
54.976.320 acoes preferenciais, classe "A" correspondente a aproximadamente
28,30 % do total das acoes preferencias emitidas pela Companhia. Apos a
aquisicao, a Inepar passou a deter 89.999.995 acoes ordinarias representativas a
aproximadamente 60% do total das acoes ordinarias e 99.973.850 acoes
preferenciais, classe "A", representativas a aproximadamente 51,47% do total das
acoes preferenciais emitidas pela Companhia.
Adicionalmente, a Inepar S/A. Industria e Construcoes informa tambem que nao tem
o objetivo de atingir qualquer participacao em particular."
DRI: Dionisio Leles da Silva Filho
Enviou o seguinte Comunicado:
"A Inepar Energia S/A. ("Companhia"), em atendimento ao disposto no artigo 12 da
Instrucao da Comissao de Valores Mobiliarios ("CVM") n 358, de 03/01/2002,
conforme alterada, vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral que, em
18/05/2011, recebeu a seguinte correspondencia subscrita pela acionista Inepar
S/A. Industria e Construcoes:
A fim de atender o disposto no artigo 12 da Instrucao n 358 da Comissao de
Valores Mobiliarios ("CVM"), de 03/01/2002, alterada pela Instrucao CVM n 449,
de 15/03/2007, a Inepar S/A. Industria e Construcoes, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob n 76.627.504/0001-06, por meio desta, solicita
ao Diretor de Relacoes com Investidores da Inepar Energia S/A. a divulgacao das
seguintes informacoes a CVM e aos demais orgaos competentes:
i. Em 11 de maio de 2011, o BNDESPAR transferiu, junto a instituicao depositaria
Bradesco, a Inepar S/A. Industria e Construcoes 44.997.530 acoes preferenciais,
classe "A", de emissao da Inepar Energia S.A., adquiridas em decorrencia do
Contrato Celebrado em 22 de marco de 2011, quantidade essa correspondente a
aproximadamente 23,17% do total de 194.196.520 (cento e noventa e quatro
milhoes, duzentas e nove mil e vinte) acoes preferenciais classe "A" emitidas
pela Companhia.
ii. O objetivo da aquisicao da participacao acionaria acima decorre estritamente da implementacao das negociacoes realizadas com o BNDES, de reescalonamento das dividas da Inepar, condizentes com a politica de recuperacao de credito do sistema BNDES.
iii. A referida aquisicao nao alterando o controle e/ou estrutura administrativa
da Inepar Energia S.A., haja vista que a Inepar ja e a atual controladora.
iv. Atualmente ja existe acordo de acionistas celebrado entre a alienante e a
adquirente, devidamente arquivado na Companhia emissora e no site da Comissao de
Valores Mobiliarios, que regulem o exercicio de direito de voto ou compra e
venda de valores mobiliarios pela Inepar Energia S/A.
v. A Inepar detinha a participacao acionaria de 89.999.995 acoes ordinarias
correspondente a aproximadamente 60% do total das acoes ordinarias emitidas e
54.976.320 acoes preferenciais, classe "A" correspondente a aproximadamente
28,30 % do total das acoes preferencias emitidas pela Companhia. Apos a
aquisicao, a Inepar passou a deter 89.999.995 acoes ordinarias representativas a
aproximadamente 60% do total das acoes ordinarias e 99.973.850 acoes
preferenciais, classe "A", representativas a aproximadamente 51,47% do total das
acoes preferenciais emitidas pela Companhia.
Adicionalmente, a Inepar S/A. Industria e Construcoes informa tambem que nao tem
o objetivo de atingir qualquer participacao em particular."
terça-feira, 17 de maio de 2011
Balanços do 1o Tri 2011
Inepar Indústria e Construções S.A
http://www.inepar.com.br/donwloads/1ITR_IIC_2011.pdf
Inepar Equipamentos e Montagens S.A.
http://www.inepar.com.br/donwloads/1ITR_IEM_2011.pdf
http://www.inepar.com.br/donwloads/1ITR_IIC_2011.pdf
Inepar Equipamentos e Montagens S.A.
http://www.inepar.com.br/donwloads/1ITR_IEM_2011.pdf
segunda-feira, 16 de maio de 2011
sexta-feira, 13 de maio de 2011
Tiisa vai desassorear o Tietê
SÃO PAULO - O Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) concluiu nesta quarta-feira, 11, o processo de licitação para escolha das empresas que farão os trabalhos de limpeza e desassoreamento de 41 quilômetros do Rio Tietê, no trecho compreendido entre a Barragem da Penha e a Barragem Edgard de Souza, em Santana de Parnaíba. As obras começam nos próximas dias.
O trabalho foi divido em dois lotes: o primeiro, com 16,5 quilômetros, da Barragem Edgard de Souza até a Barragem Móvel (Cebolão); e o segundo, com 24,5 quilômetros, da Barragem Móvel até a Barragem da Penha, que serão executados, respectivamente, pelas empresas DP Barros Pavimentação e Construção Ltda. e Tiisa - Triunfo Iesa Infraestrutura S.A.
O Governo do Estado investirá R$ 107,6 milhões no canal do Rio Tietê, que prevê a remoção de 2,7 milhões de metros cúbicos de sedimentos por um período de 20 meses a partir da assinatura da Ordem de Serviço para o início das obras
http://www.oreporter.com/detalhes.php?id=48596
O trabalho foi divido em dois lotes: o primeiro, com 16,5 quilômetros, da Barragem Edgard de Souza até a Barragem Móvel (Cebolão); e o segundo, com 24,5 quilômetros, da Barragem Móvel até a Barragem da Penha, que serão executados, respectivamente, pelas empresas DP Barros Pavimentação e Construção Ltda. e Tiisa - Triunfo Iesa Infraestrutura S.A.
O Governo do Estado investirá R$ 107,6 milhões no canal do Rio Tietê, que prevê a remoção de 2,7 milhões de metros cúbicos de sedimentos por um período de 20 meses a partir da assinatura da Ordem de Serviço para o início das obras
http://www.oreporter.com/detalhes.php?id=48596
segunda-feira, 9 de maio de 2011
Fato relevante de 06 de maio de 2011
INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
FATO RELEVANTE
A Inepar S.A. Industria e Construções em referência ao conteúdo do Fato Relevante veiculado em 20/09/2010 e relacionado com as negociações para a implantação de Joint Venture no Brasil, para a fabricação de painéis de polímeros compostos Innovida para utilização em casas populares e projetos de construção civil, vem informar aos seus acionistas o seguinte:
* Ainda antes do final do processo de doe-diligence, foram identificados alguns problemas de oredem financeira junto à Innovida Factories no Estados Unidos, que nos levaram a suspender provisoriamente as encomendas dos equipamentos e a protelar a montagem da primeira unidade fabril.
* As dificuldade daquela empresa levaram-na a um processo correspondente ao Capitulo XI (concordata EUA) e somente saberemos o destino da operação após a decisão judicial que determinará a continuidade do empreendimento ou não, com identificação do novo acionista onde poderemos nos habilitar no processo diretamente.
* O acordo de exclusividade e de transferência de tecnologia, anteriormente firmados, nos asseguram o direito de uso e aplicação do processo no Brasil e América do Sul, o que poderá ser implementado, caso assim venhamos a nos decidir, em futuro breve, tão logo sejam tomadas as decisões na Justiça Americana.
* Em vista desta instabilidade em dar continuidade ao empreendimento, resolvemos suspender provisoriamente à implantação da fábrica.
* Resolvemos também como medida conservadora e de transparência provisionar como perda os investimentos até agora realizados no valor de US$2.741 mil.
Como de fato trata-se de produto que apresenta alto teor tecnológico e grandes nível de inovação voltados para o segmento da construção civil, com viabilidade já comprovada, aguardaremos o desfecho da reabilitação do empreendimento nos EUA e caso isso ocorrer, re-analisaremos a retomada dos negócios e a continuidade das obras de construção da fábrica no Brasil.
Curitiba, 06 de maio de 2011.
Inepar S.A. Indústria e Construções
Cesar Romeu Fiedler
Diretor de Relações com Investidores
FATO RELEVANTE
A Inepar S.A. Industria e Construções em referência ao conteúdo do Fato Relevante veiculado em 20/09/2010 e relacionado com as negociações para a implantação de Joint Venture no Brasil, para a fabricação de painéis de polímeros compostos Innovida para utilização em casas populares e projetos de construção civil, vem informar aos seus acionistas o seguinte:
* Ainda antes do final do processo de doe-diligence, foram identificados alguns problemas de oredem financeira junto à Innovida Factories no Estados Unidos, que nos levaram a suspender provisoriamente as encomendas dos equipamentos e a protelar a montagem da primeira unidade fabril.
* As dificuldade daquela empresa levaram-na a um processo correspondente ao Capitulo XI (concordata EUA) e somente saberemos o destino da operação após a decisão judicial que determinará a continuidade do empreendimento ou não, com identificação do novo acionista onde poderemos nos habilitar no processo diretamente.
* O acordo de exclusividade e de transferência de tecnologia, anteriormente firmados, nos asseguram o direito de uso e aplicação do processo no Brasil e América do Sul, o que poderá ser implementado, caso assim venhamos a nos decidir, em futuro breve, tão logo sejam tomadas as decisões na Justiça Americana.
* Em vista desta instabilidade em dar continuidade ao empreendimento, resolvemos suspender provisoriamente à implantação da fábrica.
* Resolvemos também como medida conservadora e de transparência provisionar como perda os investimentos até agora realizados no valor de US$2.741 mil.
Como de fato trata-se de produto que apresenta alto teor tecnológico e grandes nível de inovação voltados para o segmento da construção civil, com viabilidade já comprovada, aguardaremos o desfecho da reabilitação do empreendimento nos EUA e caso isso ocorrer, re-analisaremos a retomada dos negócios e a continuidade das obras de construção da fábrica no Brasil.
Curitiba, 06 de maio de 2011.
Inepar S.A. Indústria e Construções
Cesar Romeu Fiedler
Diretor de Relações com Investidores
terça-feira, 3 de maio de 2011
IESA entrega trem modernizado para o Metrô de São Paulo O Consórcio entre IESA e ALSTOM teve início em 2009 e vai até 2014. Serão entregues ao todo 22 trens completamente modernizados
Araraquara (SP) - A IESA Projetos, Equipamentos e Montagens, em consórcio com a ALSTOM Brasil, entrega no próximo sábado, dia 07 de maio, o 2° trem completamente modernizado para o Metrô de São Paulo, iniciando os testes dinâmicos na via do Metrô. No projeto, que teve início em 2009 e se estenderá até 2014, está prevista a entrega de 22 trens, compostos por 06 carros em cada um deles, com uma série de modernizações para atender o processo de adaptação a novas tecnologias do Metrô de São Paulo.
Entre as modernizações realizadas pela IESA e ALSTOM estão: colocação de sistema de ar condicionado com reforço na estrutura do carro de passageiro; troca do sistema de tração (contínua para alternada), trazendo melhor desempenho e economia de energia; modernização e revisão geral dos truques para receber novo sistema de tração; troca da alimentação elétrica auxiliar do trem, com instalação de novos conversores; implantação de um sistema de televisão para uso interno nos carros de passageiros; colocação de um sistema de proteção contra incêndios; e modernização do sistema de portas e suprimento de ar.
O 1º trem foi entregue para inicio dos Testes de Tipo no dia 02 de abril deste ano e atualmente está em fase de Testes Dinâmicos. “É um período de extrema importância para o projeto, pois ocorrem vários testes na linha do Metro de São Paulo para garantir a aprovação do projeto. Nossa previsão é a de que os dois trens já estejam liberados no final de maio”, explica César Andrade, Gerente do CDE Metroviário da IESA.
Todos os truques dos 22 trens do contrato serão revisados e modernizados na fábrica da IESA, em Araraquara (SP), bem como os carros de passageiros de 5 dos 22 trens. A IESA possui um parque industrial com 145.000 m² de área construída (838 mil m² área total), sendo o mais moderno Centro Empresarial e Industrial da América Latina.
Unidade de Transporte Metroferroviário
Em Araraquara, a unidade industrial da IESA possui instalações adequadas e está qualificada para fornecer aos seus clientes serviços de modernização e reforma de TUE´S (Trens de Unidade Elétrica) para transporte de passageiros e fabricação de truques metroferroviários.
Entre as últimas ações realizadas pela unidade de transporte metroferroviário estão: modernização e reforma de trens de passageiros para CPTM, CENTRAL do Brasil e Metrô de São Paulo, bem como fornecimento de novas unidades de truques.
http://www.iesa.com.br/site/noticias/trem_metro_sp.htm
segunda-feira, 2 de maio de 2011
ATA DA 35ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 77ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06
NIRE nº 35 3 0035492 3
COMPANHIA ABERTA
ATA DA 35ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 77ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)
I – Data, Hora e Local: I.1. Aos 02 dias de maio de 2011, às 12 horas, na sede social da Companhia, localizada na Alameda do Jurupis nº 455, 10º andar, bairro Moema, CEP 04.088-001, em São Paulo, Estado de São Paulo.
II – Convocação: Edital de convocação publicado nos dias 15, 19 e 20/04/ 2011, no jornal Diário Oficial de São Paulo, nas fls. 86, 71 e 243, respectivamente, e no jornal Valor Econômico, nas fls. E10, E3 e E2, respectivamente.
III – Publicações: III.1. Aviso aos acionistas, conforme artigo 133 da Lei 6.404/76, publicado no jornal Diário Oficial de São Paulo, nos dias 31/03/2011 e 1º e 02/04/2011, nas fls. 94, 86 e 6, respectivamente, e no jornal Valor Econômico, nos dias 31/03/2011, 1º e 04/04/2011, nas fls. E2, E4 e E6, respectivamente. III.2. O Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2010, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes publicados, em 21/04/2011, no jornal Diário Oficial de São Paulo, nas fls. 43 a 54 e no dia 25/04/2011, no jornal Valor Econômico, nas fls. E21 a E28.
IV – Presença: IV.1. Presentes acionistas representando mais de 71,84% do capital votante da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, integrantes da Diretoria da Companhia, Sr. Jauneval de Oms; da Martinelli Auditores Independentes S/C, representada pelo Sr. Carlos Alberto Felisberto; do Conselho Fiscal, Srs. Camille Curi e Daniel Doll Lemos, e do contador da Companhia, Sr. Jair Malpica.
V – Composição da Mesa: V.1. Na forma do Estatuto Social, assumiu a presidência da mesa diretora dos trabalhos o Sr. Di Marco Pozzo, membro do Conselho de Administração, o qual convidou a mim Jauneval de Oms, para servir de secretário, ficando assim composta a mesa.
VI – Encaminhamento e Deliberações: VI.1. Após declarar aberta a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da Ordem do dia, sob o seguinte teor:
1 - Em Assembléia Geral Ordinária:
a) Exame, discussão e votação do relatório de Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010;
b) Destinação do resultado do exercício; e
c) Eleição dos membros do Conselho de Fiscal e fixação da respectiva remuneração.
INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06
NIRE nº 35 3 0035492 3
COMPANHIA ABERTA
ATA DA 35ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 77ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)
2 - Em Assembléia Geral Extraordinária:
a) Aprovar a remuneração fixa global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2011; e
b) Reforma do Estatuto Social da Companhia referente: (i) ao caput do Artigo 8º e no respectivo Parágrafo Primeiro para alterar o número de membros da Diretoria, de 3 (três) para 4 (quatro) membros, bem como individualizar o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (ii) ao Artigo 12, especificamente às atribuições dos cargos.
VI.2 – Finda leitura do Edital, o Sr. Presidente, dando seqüência aos trabalhos, submeteu à apreciação da Assembléia os assuntos da ordem do dia.
Em caráter Ordinário: Iniciando a sessão, o Sr. Presidente submeteu à apreciação da Assembléia os assuntos da ordem do dia, esclarecendo aos presentes, preliminarmente, que os documentos de que tratava a letra “a”, da pauta se encontravam sobre a mesa dos trabalhos, tendo sido dispensada, por unanimidade, a leitura das Demonstrações Contábeis e Financeiras, do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes, sendo dada, oportunamente, a ciência aos presentes da íntegra da Ata da Reunião do Conselho de Fiscal de 31 de março de 2011, bem como do Parecer daquele órgão.
Encerrada as discussões e colocados os itens da pauta em votação, foram tomadas as seguintes deliberações:
a) Aprovar, por unanimidade de votos, o relatório de Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010;
b) Aprovar, por maioria de votos, a proposta da Administração de destinação do resultado positivo apurado pela Companhia, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, no montante de R$ 44.179.452,93 (quarenta e quatro milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais e noventa e três centavos), dando a seguinte destinação:
(i) R$ 2.208.972,65 (dois milhões, duzentos e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido para Reserva legal;
(ii) R$ 10.492.620,07 (dez milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e vinte reais e sete centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido
INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06
NIRE nº 35 3 0035492 3
COMPANHIA ABERTA
ATA DA 35ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 77ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)
ajustado para ser distribuído como dividendos aos acionistas, relativamente às ações existentes na data de realização desta Assembléia, na seguinte proporção: R$ 3.841.573,92 para distribuição sobre 37.164.791 ações ordinárias, o que representa R$ 0,10336595 por ação; e R$ 6.651.046,15, acrescidos dos 10% (dez) por cento pertinentes às ações preferenciais, nos temos do Estatuto Social, para distribuição sobre 58.495.139 ações preferências, o que representa R$ 0,11370255 por ação, valores esses que deverão ser pagos no prazo legal de até 60 (sessenta) dias a partir da data da realização desta Assembléia, sem atualização monetária;
(iii) R$ 31.477.860,21 (trinta e um milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e um centavos) para ser destinado à conta de reserva para manutenção de capital de giro.
c) Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para mandato de 01 (um) ano, portanto até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2011, verificando-se terem sido eleitos os seguintes membros:
(i) pela acionista controladora: Srs.: 1. Membro Efetivo: José Higino Buczenko, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 367.310 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 111.993.269-68, residente e domiciliado na Rua Tamoios, 200, bairro Vila Isabel, CEP 80320-290, em Curitiba, Estado do Paraná, e como Suplente: Rubens Gerigk, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de Identidade RG nº 3.898.988-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 610.072.779-04, residente e domiciliado na Rua Orestes Codega, 1344, bairro Pinheirinho, CEP: 81.150-200, em Curitiba, Estado do Paraná.; 2. Membro Efetivo: Pedro Adolpho Luiz Caldeira, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 229.705 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 000.258.019-93, residente e domiciliado na Rua Cruz e Souza, 128, bairro Jardim Gabirotuba, CEP: 80510-160, em Curitiba, Estado do Paraná., como Suplente: Alcides Bueno Filho, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 3.446.405-7 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 354.170.139-00, residente e domiciliado na Rua Luis Parigot de Souza, 368, ap. 401, bairro Portão, CEP: 81.070-050, em Curitiba, Estado do Paraná; 3. Membro Efetivo: Adrian Monge Jara, chileno, casado, contador, portador do RNE W 346096-0 e inscrito
no CPF/MF sob o nº 297.778.107- 25, residente e domiciliado, na Rua Estevão Bayão, 244, ap. 301, bairro Batel, CEP: 80.240-260, Curitiba, Estado do Paraná, e como Suplente: José Luiz Bussolari, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Pasteur, 55, ap. 61, bairro Batel, CEP 80.250-080, portador da carteira de identidade RG n 9.463.939-5 SSP/PR e inscrito no CPF n. 096.728.507-00.
INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06
NIRE nº 35 3 0035492 3
COMPANHIA ABERTA
ATA DA 35ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 77ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)
(ii) pelos acionistas minoritários: 4. Membro Efetivo: Daniel Doll Lemos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 26.239.563- 0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 275.605.768-18, residente e domiciliado na Rua Professor Pirajá da Silva, 183, ap. 74, bairro Vila Madalena, CEP 05.451-090, em São Paulo, Estado de São Paulo, e Suplente: Marcelo Alves Varejão, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade RG 171.024-3 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 055.383.047-36, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Barão de Monte Mor, 6135, apto. 113, Cep 05687-010.
(iii) pelos acionistas preferencialistas: 5. Membro Efetivo: Camille Curi, brasileiro, casado, consultor de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, São Paulo, na Av. Juriti n. 530, apto. 141, Cep 04520-001, portadora da carteira de identidade 03-118-144-9 IFP/RJ e inscrito no CPF sob nº 718.343.467-20, e como Suplente: Edmundo da Costa Neto, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Amazonas n. 347, apto. 12 B, portador da carteira de identidade RG nº 984.262-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 105.785.527-87.
Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante a assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor.
Ainda, aprovar a fixação da remuneração global anual para os membros do Conselho Fiscal da Companhia para o corrente exercício, no limite máximo de até R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
Em caráter Extraordinário: Passando aos itens constante da Assembléia Geral Extraordinária, o Sr. Presidente submeteu à apreciação da Assembléia os assuntos da ordem do dia. Encerrada as discussões e colocados os itens da pauta em votação, foram tomadas as seguintes deliberações:
a) Aprovar, por unanimidade de votos, a fixação da remuneração global anual dos órgãos de administração da Companhia, para o corrente exercício, no limite máximo de até R$ 1.860.000,00 (um milhão, oitocentos e sessenta mil reais).
b) Aprovar, por maioria de votos, a reforma do Estatuto Social da Companhia referente: (i) ao caput do Artigo 8º e no respectivo Parágrafo Primeiro para alterar o número de membros da Diretoria, de 3 (três) para 4 (quatro) membros, bem como individualizar o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (ii) ao Artigo 12, especificamente às atribuições dos cargos, que passam a viger sob a seguinte redação:
“ARTIGO 8º - A Companhia terá uma Diretoria composta de até 04 (quatro) membros,
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respeitado o mínimo legal, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandatos coincidentes de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos em conjunto ou separadamente. Findos, normalmente, os mandatos, os Diretores permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos Diretores eleitos.
PARÁGRAFO 1º - A Diretoria terá a seguinte composição: 01 (um) Diretor Presidente e até 3 (três) Diretores assim designados: Diretor Administrativo-Financeiro, Diretor de Relações com Investidores, e Diretor Comercial.
PARÁGRAFO 2º - Os Diretores perceberão uma remuneração mensal fixada pela Assembléia Geral, sem prejuízo da participação nos resultados apurados em balanço anual.
“ARTIGO 12 - Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela Lei e por este Estatuto, compete especificamente a cada membro da Diretoria:
a) ao Diretor Presidente:
(i) cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as deliberações das Assembléias Gerais, do Conselho de Administração e da Diretoria;
(ii) convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria;
(iii) estruturar e dirigir todos os serviços da Companhia de acordo com as diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração;
(iv) elaborar e acompanhar orçamentos de custos e de investimentos da sociedade;
(v) desenvolver a administração central, bem como supervisionar e controlar as atividades das áreas de apoio da empresa, tais como: Recursos Humanos, Planejamento e Controle, Custos Industriais, Tecnologia de Informática, Administração Industrial, Suprimentos, Serviço Especializado de Medicina do Trabalho “SESMT” e outros afins;
(vi) garantir a viabilização dos meios e instrumentos necessários ao bom funcionamento das áreas relacionadas no item anterior e;
(vii) fomentar e monitorar, de forma permanente, o sistema da qualidade total abrangendo os empregados da sociedade, seus clientes, acionistas, investidores, fornecedores, os meios de comunicação e o público em geral.
b) ao Diretor Administrativo-Financeiro:
(i) elaborar, semestralmente, os orçamentos de custeio e investimentos da Sociedade;
(ii) elaborar e acompanhar o fluxo de caixa, provendo as eventuais necessidades de recursos e aplicando os excedentes;
(iii) estabelecer o planejamento fiscal e tributário;
(iv) propor e contratar operações estruturadas de engenharia financeira, no país e no exterior;
(v) zelar pela liquidez financeira da sociedade, pela redução do custo de financiamentos e
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(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)
pela minimização de riscos;
(vi) controlar as atividades das áreas de contabilidade, controle financeiro, contas a pagar, contas a receber e importação e exportação em seus aspectos financeiros; e (vii) zelar para que as demonstrações financeiras da Sociedade, assim como os relatórios que lhe incumbem, na forma de disposições legais e regulamentares, sejam sempre elaborados e entregues tempestivamente.
c) ao Diretor de Relações com Investidores:
(i) acompanhar permanentemente o comportamento das ações da companhia no mercado, especialmente quanto à sua liquidez, valorização e o bom atendimento aos acionistas;
(ii) garantir a viabilização dos meios e instrumentos necessários ao bom atendimento aos analistas de investimentos e administradores de recursos e investidores em geral;
(iii) propiciar suporte à análise de estudos de viabilidade econômico-financeira de novos investimentos;
(iv) divulgar e comunicar a Comissão de Valores Mobiliários e a BM&FBovespa, se for o caso, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, bem como zelar pela sua ampla e imediata disseminação simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários seja admitidos à negociação além de outras atribuições definidas pelo Conselho de Administração e;
(v) manter atualizado o registro da Companhia prestando as informações para tanto, tudo em conformidade com a regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários.
d) ao Diretor Comercial:
(i) estabelecer as linhas de atuação para os negócios de sua competência e responsabilidade;
(ii) coordenar as atividades de marketing e propaganda, visando o incremento permanente das atividades e dos resultados da sociedade;
(iii) fomentar o relacionamento com instituições governamentais relacionadas com o segmento de atuação da empresa e;
(iv) propor o estabelecimento de filiais no país e no exterior como alternativa viável ao melhor desenvolvimento e expansão dos negócios da Sociedade.
PARÁGRAFO ÚNICO - Caberá aos diretores designados comparecer às reuniões da Diretoria e colaborar eficazmente com o Diretor presidente na gestão da sociedade, além de outras atribuições no cumprimento normal das atividades da Companhia que lhe forem atribuídas pelo Conselho de Administração em sua área de competência.”
VII – Documentos Arquivados na Sede Social: Publicações das Demonstrações Contábeis, dos Avisos aos Acionistas, dos Editais de Convocação; Cartas de Indicação, Currículo, Declarações de Voto e Procurações.
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VIII - Conclusão: Concluída a matéria da pauta e não havendo nenhuma outra
manifestação, o Presidente encerrou os trabalhos da Assembléia da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.
São Paulo (SP), 02 de maio de 2011.
Inepar Administração e Participações S/A
representada por Di Marco Pozzo
Insa Administração e Serviços Ltda
representada por Manacesar Lopes dos Santos
Delft Administração e Participações S/A
representada por Manacesar Lopes dos Santos
MDC Assessoria Empresarial S/A
representada por Manacesar Lopes dos Santos
Citibank N.A – Filial Brasileira, administradora da carteira de investimento de Teacher
Retirement System Of Texas, representada por Carolina Arcanjo Fera, na forma do
substabelecimento feito por Mesquita, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados
Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A., na qualidade de administrador do Fundo
de Investimento em Açoes - Paulista; Joule Value Fundo de Investimento em Açoes;
Privatto Fundo de Investimento em Açoes; Antonio Carlos Nobiling Schnitzlen; Clube
de Investimentos DEX; Clube de Investimento JAR; Clube de Investimento Vale do
Paraiba; Clube de Investimento de São Paulo Millenium; Clube de Investimento
Graham; Clube de Investimento Plantar; Clube de Investimentos Primar; Marcio Severo
Paes;Clube de Investimentos Profit; Oscar Barbosa Nasser; Per Clube de
Investimento;Contrutora Giovanella Ltda; Daniel Doll Lemos; Gerson Conte Filho;
todos representados por Daniel Doll Lemos
Di Marco Pozzo Jauneval de Oms
Presidente Secretário
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(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)
I – Data, Hora e Local: I.1. Aos 02 dias de maio de 2011, às 12 horas, na sede social da Companhia, localizada na Alameda do Jurupis nº 455, 10º andar, bairro Moema, CEP 04.088-001, em São Paulo, Estado de São Paulo.
II – Convocação: Edital de convocação publicado nos dias 15, 19 e 20/04/ 2011, no jornal Diário Oficial de São Paulo, nas fls. 86, 71 e 243, respectivamente, e no jornal Valor Econômico, nas fls. E10, E3 e E2, respectivamente.
III – Publicações: III.1. Aviso aos acionistas, conforme artigo 133 da Lei 6.404/76, publicado no jornal Diário Oficial de São Paulo, nos dias 31/03/2011 e 1º e 02/04/2011, nas fls. 94, 86 e 6, respectivamente, e no jornal Valor Econômico, nos dias 31/03/2011, 1º e 04/04/2011, nas fls. E2, E4 e E6, respectivamente. III.2. O Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2010, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes publicados, em 21/04/2011, no jornal Diário Oficial de São Paulo, nas fls. 43 a 54 e no dia 25/04/2011, no jornal Valor Econômico, nas fls. E21 a E28.
IV – Presença: IV.1. Presentes acionistas representando mais de 71,84% do capital votante da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença de Acionistas. Presentes, ainda, integrantes da Diretoria da Companhia, Sr. Jauneval de Oms; da Martinelli Auditores Independentes S/C, representada pelo Sr. Carlos Alberto Felisberto; do Conselho Fiscal, Srs. Camille Curi e Daniel Doll Lemos, e do contador da Companhia, Sr. Jair Malpica.
V – Composição da Mesa: V.1. Na forma do Estatuto Social, assumiu a presidência da mesa diretora dos trabalhos o Sr. Di Marco Pozzo, membro do Conselho de Administração, o qual convidou a mim Jauneval de Oms, para servir de secretário, ficando assim composta a mesa.
VI – Encaminhamento e Deliberações: VI.1. Após declarar aberta a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da Ordem do dia, sob o seguinte teor:
1 - Em Assembléia Geral Ordinária:
a) Exame, discussão e votação do relatório de Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010;
b) Destinação do resultado do exercício; e
c) Eleição dos membros do Conselho de Fiscal e fixação da respectiva remuneração.
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2 - Em Assembléia Geral Extraordinária:
a) Aprovar a remuneração fixa global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2011; e
b) Reforma do Estatuto Social da Companhia referente: (i) ao caput do Artigo 8º e no respectivo Parágrafo Primeiro para alterar o número de membros da Diretoria, de 3 (três) para 4 (quatro) membros, bem como individualizar o cargo de Diretor de Relações com Investidores; (ii) ao Artigo 12, especificamente às atribuições dos cargos.
VI.2 – Finda leitura do Edital, o Sr. Presidente, dando seqüência aos trabalhos, submeteu à apreciação da Assembléia os assuntos da ordem do dia.
Em caráter Ordinário: Iniciando a sessão, o Sr. Presidente submeteu à apreciação da Assembléia os assuntos da ordem do dia, esclarecendo aos presentes, preliminarmente, que os documentos de que tratava a letra “a”, da pauta se encontravam sobre a mesa dos trabalhos, tendo sido dispensada, por unanimidade, a leitura das Demonstrações Contábeis e Financeiras, do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes, sendo dada, oportunamente, a ciência aos presentes da íntegra da Ata da Reunião do Conselho de Fiscal de 31 de março de 2011, bem como do Parecer daquele órgão.
Encerrada as discussões e colocados os itens da pauta em votação, foram tomadas as seguintes deliberações:
a) Aprovar, por unanimidade de votos, o relatório de Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010;
b) Aprovar, por maioria de votos, a proposta da Administração de destinação do resultado positivo apurado pela Companhia, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, no montante de R$ 44.179.452,93 (quarenta e quatro milhões, cento e setenta e nove mil, quatrocentos e cinqüenta e dois reais e noventa e três centavos), dando a seguinte destinação:
(i) R$ 2.208.972,65 (dois milhões, duzentos e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido para Reserva legal;
(ii) R$ 10.492.620,07 (dez milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e vinte reais e sete centavos), correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido
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(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)
ajustado para ser distribuído como dividendos aos acionistas, relativamente às ações existentes na data de realização desta Assembléia, na seguinte proporção: R$ 3.841.573,92 para distribuição sobre 37.164.791 ações ordinárias, o que representa R$ 0,10336595 por ação; e R$ 6.651.046,15, acrescidos dos 10% (dez) por cento pertinentes às ações preferenciais, nos temos do Estatuto Social, para distribuição sobre 58.495.139 ações preferências, o que representa R$ 0,11370255 por ação, valores esses que deverão ser pagos no prazo legal de até 60 (sessenta) dias a partir da data da realização desta Assembléia, sem atualização monetária;
(iii) R$ 31.477.860,21 (trinta e um milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e um centavos) para ser destinado à conta de reserva para manutenção de capital de giro.
c) Aprovar, por unanimidade de votos, a eleição dos membros do Conselho Fiscal da Companhia, para mandato de 01 (um) ano, portanto até a Assembléia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social a encerrar-se em 31/12/2011, verificando-se terem sido eleitos os seguintes membros:
(i) pela acionista controladora: Srs.: 1. Membro Efetivo: José Higino Buczenko, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 367.310 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 111.993.269-68, residente e domiciliado na Rua Tamoios, 200, bairro Vila Isabel, CEP 80320-290, em Curitiba, Estado do Paraná, e como Suplente: Rubens Gerigk, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de Identidade RG nº 3.898.988-0 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 610.072.779-04, residente e domiciliado na Rua Orestes Codega, 1344, bairro Pinheirinho, CEP: 81.150-200, em Curitiba, Estado do Paraná.; 2. Membro Efetivo: Pedro Adolpho Luiz Caldeira, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 229.705 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 000.258.019-93, residente e domiciliado na Rua Cruz e Souza, 128, bairro Jardim Gabirotuba, CEP: 80510-160, em Curitiba, Estado do Paraná., como Suplente: Alcides Bueno Filho, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 3.446.405-7 SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob nº 354.170.139-00, residente e domiciliado na Rua Luis Parigot de Souza, 368, ap. 401, bairro Portão, CEP: 81.070-050, em Curitiba, Estado do Paraná; 3. Membro Efetivo: Adrian Monge Jara, chileno, casado, contador, portador do RNE W 346096-0 e inscrito
no CPF/MF sob o nº 297.778.107- 25, residente e domiciliado, na Rua Estevão Bayão, 244, ap. 301, bairro Batel, CEP: 80.240-260, Curitiba, Estado do Paraná, e como Suplente: José Luiz Bussolari, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Pasteur, 55, ap. 61, bairro Batel, CEP 80.250-080, portador da carteira de identidade RG n 9.463.939-5 SSP/PR e inscrito no CPF n. 096.728.507-00.
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(ii) pelos acionistas minoritários: 4. Membro Efetivo: Daniel Doll Lemos, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 26.239.563- 0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 275.605.768-18, residente e domiciliado na Rua Professor Pirajá da Silva, 183, ap. 74, bairro Vila Madalena, CEP 05.451-090, em São Paulo, Estado de São Paulo, e Suplente: Marcelo Alves Varejão, brasileiro, solteiro, administrador, portador da carteira de identidade RG 171.024-3 SSP/ES e inscrito no CPF/MF sob nº 055.383.047-36, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Barão de Monte Mor, 6135, apto. 113, Cep 05687-010.
(iii) pelos acionistas preferencialistas: 5. Membro Efetivo: Camille Curi, brasileiro, casado, consultor de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, São Paulo, na Av. Juriti n. 530, apto. 141, Cep 04520-001, portadora da carteira de identidade 03-118-144-9 IFP/RJ e inscrito no CPF sob nº 718.343.467-20, e como Suplente: Edmundo da Costa Neto, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Amazonas n. 347, apto. 12 B, portador da carteira de identidade RG nº 984.262-6 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 105.785.527-87.
Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse nos seus cargos mediante a assinatura do respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio, contendo as declarações em atendimento à lei e à regulamentação em vigor.
Ainda, aprovar a fixação da remuneração global anual para os membros do Conselho Fiscal da Companhia para o corrente exercício, no limite máximo de até R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).
Em caráter Extraordinário: Passando aos itens constante da Assembléia Geral Extraordinária, o Sr. Presidente submeteu à apreciação da Assembléia os assuntos da ordem do dia. Encerrada as discussões e colocados os itens da pauta em votação, foram tomadas as seguintes deliberações:
a) Aprovar, por unanimidade de votos, a fixação da remuneração global anual dos órgãos de administração da Companhia, para o corrente exercício, no limite máximo de até R$ 1.860.000,00 (um milhão, oitocentos e sessenta mil reais).
b) Aprovar, por maioria de votos, a reforma do Estatuto Social da Companhia referente: (i) ao caput do Artigo 8º e no respectivo Parágrafo Primeiro para alterar o número de membros da Diretoria, de 3 (três) para 4 (quatro) membros, bem como individualizar o cargo de Diretor de Relações com Investidores; e (ii) ao Artigo 12, especificamente às atribuições dos cargos, que passam a viger sob a seguinte redação:
“ARTIGO 8º - A Companhia terá uma Diretoria composta de até 04 (quatro) membros,
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NIRE nº 35 3 0035492 3
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ATA DA 35ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 77ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)
respeitado o mínimo legal, residentes no País, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pelo Conselho de Administração, com mandatos coincidentes de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos em conjunto ou separadamente. Findos, normalmente, os mandatos, os Diretores permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos Diretores eleitos.
PARÁGRAFO 1º - A Diretoria terá a seguinte composição: 01 (um) Diretor Presidente e até 3 (três) Diretores assim designados: Diretor Administrativo-Financeiro, Diretor de Relações com Investidores, e Diretor Comercial.
PARÁGRAFO 2º - Os Diretores perceberão uma remuneração mensal fixada pela Assembléia Geral, sem prejuízo da participação nos resultados apurados em balanço anual.
“ARTIGO 12 - Além das atribuições normais que lhe são conferidas pela Lei e por este Estatuto, compete especificamente a cada membro da Diretoria:
a) ao Diretor Presidente:
(i) cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as deliberações das Assembléias Gerais, do Conselho de Administração e da Diretoria;
(ii) convocar, instalar e presidir as reuniões da Diretoria;
(iii) estruturar e dirigir todos os serviços da Companhia de acordo com as diretrizes traçadas pelo Conselho de Administração;
(iv) elaborar e acompanhar orçamentos de custos e de investimentos da sociedade;
(v) desenvolver a administração central, bem como supervisionar e controlar as atividades das áreas de apoio da empresa, tais como: Recursos Humanos, Planejamento e Controle, Custos Industriais, Tecnologia de Informática, Administração Industrial, Suprimentos, Serviço Especializado de Medicina do Trabalho “SESMT” e outros afins;
(vi) garantir a viabilização dos meios e instrumentos necessários ao bom funcionamento das áreas relacionadas no item anterior e;
(vii) fomentar e monitorar, de forma permanente, o sistema da qualidade total abrangendo os empregados da sociedade, seus clientes, acionistas, investidores, fornecedores, os meios de comunicação e o público em geral.
b) ao Diretor Administrativo-Financeiro:
(i) elaborar, semestralmente, os orçamentos de custeio e investimentos da Sociedade;
(ii) elaborar e acompanhar o fluxo de caixa, provendo as eventuais necessidades de recursos e aplicando os excedentes;
(iii) estabelecer o planejamento fiscal e tributário;
(iv) propor e contratar operações estruturadas de engenharia financeira, no país e no exterior;
(v) zelar pela liquidez financeira da sociedade, pela redução do custo de financiamentos e
INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06
NIRE nº 35 3 0035492 3
COMPANHIA ABERTA
ATA DA 35ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 77ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)
pela minimização de riscos;
(vi) controlar as atividades das áreas de contabilidade, controle financeiro, contas a pagar, contas a receber e importação e exportação em seus aspectos financeiros; e (vii) zelar para que as demonstrações financeiras da Sociedade, assim como os relatórios que lhe incumbem, na forma de disposições legais e regulamentares, sejam sempre elaborados e entregues tempestivamente.
c) ao Diretor de Relações com Investidores:
(i) acompanhar permanentemente o comportamento das ações da companhia no mercado, especialmente quanto à sua liquidez, valorização e o bom atendimento aos acionistas;
(ii) garantir a viabilização dos meios e instrumentos necessários ao bom atendimento aos analistas de investimentos e administradores de recursos e investidores em geral;
(iii) propiciar suporte à análise de estudos de viabilidade econômico-financeira de novos investimentos;
(iv) divulgar e comunicar a Comissão de Valores Mobiliários e a BM&FBovespa, se for o caso, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou relacionado aos negócios da Companhia, bem como zelar pela sua ampla e imediata disseminação simultaneamente em todos os mercados em que tais valores mobiliários seja admitidos à negociação além de outras atribuições definidas pelo Conselho de Administração e;
(v) manter atualizado o registro da Companhia prestando as informações para tanto, tudo em conformidade com a regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários.
d) ao Diretor Comercial:
(i) estabelecer as linhas de atuação para os negócios de sua competência e responsabilidade;
(ii) coordenar as atividades de marketing e propaganda, visando o incremento permanente das atividades e dos resultados da sociedade;
(iii) fomentar o relacionamento com instituições governamentais relacionadas com o segmento de atuação da empresa e;
(iv) propor o estabelecimento de filiais no país e no exterior como alternativa viável ao melhor desenvolvimento e expansão dos negócios da Sociedade.
PARÁGRAFO ÚNICO - Caberá aos diretores designados comparecer às reuniões da Diretoria e colaborar eficazmente com o Diretor presidente na gestão da sociedade, além de outras atribuições no cumprimento normal das atividades da Companhia que lhe forem atribuídas pelo Conselho de Administração em sua área de competência.”
VII – Documentos Arquivados na Sede Social: Publicações das Demonstrações Contábeis, dos Avisos aos Acionistas, dos Editais de Convocação; Cartas de Indicação, Currículo, Declarações de Voto e Procurações.
INEPAR S/A INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF nº 76.627.504/0001-06
NIRE nº 35 3 0035492 3
COMPANHIA ABERTA
ATA DA 35ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 77ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(lavrada na forma de sumário de acordo com a autorização contida no §1º do art. 130 da Lei 6.404/76)
VIII - Conclusão: Concluída a matéria da pauta e não havendo nenhuma outra
manifestação, o Presidente encerrou os trabalhos da Assembléia da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.
São Paulo (SP), 02 de maio de 2011.
Inepar Administração e Participações S/A
representada por Di Marco Pozzo
Insa Administração e Serviços Ltda
representada por Manacesar Lopes dos Santos
Delft Administração e Participações S/A
representada por Manacesar Lopes dos Santos
MDC Assessoria Empresarial S/A
representada por Manacesar Lopes dos Santos
Citibank N.A – Filial Brasileira, administradora da carteira de investimento de Teacher
Retirement System Of Texas, representada por Carolina Arcanjo Fera, na forma do
substabelecimento feito por Mesquita, Marcelino, Almeida, Esteves Advogados
Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A., na qualidade de administrador do Fundo
de Investimento em Açoes - Paulista; Joule Value Fundo de Investimento em Açoes;
Privatto Fundo de Investimento em Açoes; Antonio Carlos Nobiling Schnitzlen; Clube
de Investimentos DEX; Clube de Investimento JAR; Clube de Investimento Vale do
Paraiba; Clube de Investimento de São Paulo Millenium; Clube de Investimento
Graham; Clube de Investimento Plantar; Clube de Investimentos Primar; Marcio Severo
Paes;Clube de Investimentos Profit; Oscar Barbosa Nasser; Per Clube de
Investimento;Contrutora Giovanella Ltda; Daniel Doll Lemos; Gerson Conte Filho;
todos representados por Daniel Doll Lemos
Di Marco Pozzo Jauneval de Oms
Presidente Secretário
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